December 10, 2024
Ngày 10-12, Công an TP Hà Nội thông báo về kết quả điều tra và quyết định khởi tố vụ án hình sự với nhiều tội danh liên quan đến TikToker Mr. Pips (Phó Đức Nam) và Mr. Hunter (Lê Khắc Ngọ) cùng đồng phạm. Các tội danh bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hơn 2.600 người trở thành bị hại
Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này có đến 2.661 người trên toàn quốc đã bị lừa đảo qua các kênh đầu tư do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ dựng lên. Với chiến lược tinh vi và các khóa học tài chính “truyền cảm hứng”, họ đã tạo dựng hình ảnh là những nhà đầu tư thành công để thu hút nạn nhân vào các hội nhóm, sàn giao dịch chứng khoán ảo.
Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr. Hunter) còn được biết đến là một cái tên quen thuộc trong giới tài chính. Anh ta tự xây dựng hình ảnh một nhà cố vấn tài chính với hơn 13 năm kinh nghiệm, từng trải qua nhiều “vấp ngã” để gây dựng sự nghiệp thành công. Những hội thảo do Ngọ tổ chức có sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, trong khi các video và hình ảnh khoe tài sản “khủng” trên mạng xã hội của anh ta đã thu hút lượng lớn người theo dõi.
Khối tài sản khổng lồ bị thu giữ
Trong quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa khối lượng tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng từ các đối tượng, bao gồm:
316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, hơn 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm;
69 tỷ đồng tiền mặt và 2,3 triệu USD;
890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối;
31 siêu xe và 7 xe mô tô hạng sang;
59 đồng hồ xa xỉ trị giá khoảng 300 tỷ đồng;
84 món trang sức bằng vàng, khảm kim cương;
125 bất động sản bị phong tỏa giao dịch.
Khối tài sản khổng lồ này phần nào cho thấy quy mô và sự tinh vi trong hoạt động lừa đảo của các đối tượng.
Người bị hại có cơ hội lấy lại tiền?
Vấn đề được nhiều nạn nhân quan tâm là liệu họ có thể lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt hay không. Thượng tá Cao Văn Thái, đội trưởng đội trọng án Công an TP Hà Nội, cho biết:
“Nếu chúng tôi chứng minh được đây là tài sản lừa đảo thì đương nhiên sẽ trả lại cho bị hại.”
Những người là nạn nhân trong vụ án cần khẩn trương cung cấp thông tin, chứng cứ và tài liệu liên quan đến cơ quan công an.
Cách thức liên hệ và trình báo:
Đến trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tại địa chỉ: 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Gọi vào đường dây nóng: 0886.882.338.
Hoặc trình báo với công an hình sự tại các tỉnh, thành phố nơi cư trú.
Thủ đoạn tinh vi đánh vào lòng tin của nạn nhân
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã lợi dụng mạng xã hội để phô trương hình ảnh giàu có và thành đạt, đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều người. Các đối tượng tổ chức những khóa học đầu tư, hội thảo tài chính “truyền cảm hứng” nhằm xây dựng lòng tin và lôi kéo người tham gia vào các sàn giao dịch hoặc quỹ đầu tư do họ điều hành.
Khi số lượng nhà đầu tư tăng lên, họ tiếp tục chiêu dụ nạn nhân bằng những lời hứa về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những mô hình “đa cấp tài chính ảo”, trong đó tiền của người tham gia mới sẽ được dùng để chi trả cho người cũ, tạo ra ảo giác về lợi nhuận.
Cảnh báo và khuyến cáo
Vụ án lần này là bài học cảnh tỉnh về sự cả tin và ham lợi nhuận của các nhà đầu tư. Những vụ lừa đảo thông qua hình ảnh “hào nhoáng” trên mạng xã hội ngày càng phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân:
Cảnh giác với các khóa học đầu tư tài chính “làm giàu nhanh chóng”;
Không tham gia các sàn giao dịch, hội nhóm thiếu tính minh bạch và pháp lý;
Tìm hiểu kỹ thông tin và tham vấn các chuyên gia tài chính đáng tin cậy trước khi đầu tư.
Vụ án của TikToker Mr. Pips và Mr. Hunter vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng. Với khối tài sản khổng lồ đã bị thu giữ, hy vọng các bị hại sẽ sớm được giải quyết quyền lợi và nhận lại một phần số tiền đã mất.
